Vara de Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado entra na investigação

Uma Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado passará a conduzir as investigações relacionadas ao São Paulo Futebol Clube. A mudança de instância foi determinada por magistrados após a identificação de fortes indícios da prática de lavagem de capitais no decorrer das apurações.

Segundo informou o jornalista Gabriel Sá, do UOL e Arquibancada Tricolor, os trabalhos investigativos apontam a existência de operações financeiras estruturadas e recorrentes, que teriam causado prejuízos ao clube. Diante desse cenário, os juízes entenderam ser necessária a remessa do processo a uma instância com maior expertise no enfrentamento de crimes financeiros complexos e na atuação de organizações estruturadas.

A decisão contou com a concordância dos promotores do Ministério Público, José Reinaldo Guimarães Carneiro e Tomás Busnardo Ramadan, que atuam no caso por meio de uma força-tarefa. A transferência do processo pode acelerar e aprofundar a apuração dos fatos, ampliando o rigor técnico na análise dos aspectos financeiros envolvidos.

Matéria no Fantástico

As investigações ganharam uma reportagem no programa Fantástico, da TV Globo, que foi ao ar no dia 11 de janeiro. A reportagem detalhou como surgiram as investigações, os indícios apurados pelas autoridades e as versões apresentadas pelas defesas dos investigados.

Segundo a matéria, o caso teve início após a Justiça receber uma denúncia anônima, que apontava a existência de desvios financeiros estruturados e sistemáticos dentro do clube.

Fonte: Arquibancada Tricolor / UOL